Hoe controleer je een LLC op rechtszaken, op schulden? Controle van de tegenpartij door TIN

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

Iedereen die zijn eigen bedrijf heeft, wordt op een dag geconfronteerd met de wens om het bestaande bedrijf uit te breiden. Een populaire methode om dit doel te bereiken, is het verwerven van een bestaande LLC. Dit is handig, aangezien de procedures voor het registreren van een nieuwe juridische entiteit in dit geval al zijn afgerond, en dit maakt tijd vrij om veel andere organisatorische en even belangrijke kwesties te behandelen.

Risico's bij het kopen van LLC

Tegelijkertijd brengt dit soort deals enig economisch risico met zich mee. De tegenpartij kan dus schulden hebben om goederen of zelfs belastingschulden te betalen. Een dergelijke situatie kan ontstaan als gevolg van transacties zonder vooruitbetalingen wanneer btw in rekening wordt gebracht. Dergelijke problemen zijn niet gunstig voor het bedrijf, aangezien de schulden van het bedrijf volgens de wet volledig worden overgedragen aan nieuwe eigenaren, ongeacht wie het oorspronkelijk bezat. Dit leidt tot de vraag hoe een LLC op alle fronten kan worden gecontroleerd - zowel op het bestaan als op de mate van zekerheid van de aankoop. Dit artikel behandelt de basismethoden voor het controleren van een LLC voordat u koopt.

Waarom belastingen en schulden controlerentegenpartij door TIN of andere details?

Bij elke transactie die door de onderneming wordt gepland, vindt een grondige analyse van de voorgestelde zakenpartner door advocaten plaats. Voordat u de LLC controleert, moet u ervoor zorgen dat de positie van de partner stabiel is, wat wordt bevestigd door het verzamelen van allerlei gegevens over de organisatie, inclusief gegevens over schulden. Door deze gegevens te verzamelen en te analyseren, kunt u de duurzaamheid beoordelen van een bestaand bedrijf dat in nieuwe handen zal overgaan.

Op basis van de informatie en de beschikbare historie, die in de loop van deze handelingen naar voren komt, kunnen we veel conclusies trekken over hoe de tegenpartij zaken doet. Hier is het belangrijk om zelfs banale acties uit te voeren, zoals controleren of een LLC is geregistreerd. Eventuele problemen die zich tijdens deze talrijke controles voordoen, kunnen een teken van kwade trouw zijn. Het vroegtijdig detecteren van deze ongunstige factor zal de controlerende partij veel tijd en moeite besparen en beschermen tegen mislukte transacties en onredelijke geldelijke verliezen. Er is niets belangrijker dan de activiteiten van een LLC te controleren op verdachte transacties.

Op welke schulden moet een LLC worden gecontroleerd?

1. Belastingschulden aan de begroting.
2. Buiten de begroting. Aangezien de onderneming werkgever is, zijn bijdragen aan het pensioenfonds, het sociale en medische verzekeringsfonds een voorwaarde voor haar activiteiten. Vaak wordt de schuld op deze items zeer ernstig.
3. Leningsverplichting. Het is mogelijk dat het bedrijf nog steeds geregistreerd staatuitstaande lening.
4. Schuld op grond van een civielrechtelijk contract. Dit is een financiële verplichting die door het bedrijf is behouden via verschillende transacties in het verleden.
5. Loonschulden. Het komt vaak voor dat een onderneming betalingen aan haar werknemers uitstelt, wat ook aanleiding geeft tot schuldverplichtingen.
6. Schuld.

Hoe de schuld van LLC te achterhalen?

Dit is afhankelijk van het type schuld. Het is van het grootste belang om te controleren welk type schuld het meest te ontvangen is. Dit is te wijten aan het feit dat de meeste ondernemingen goederen verzenden zonder vooruitbetalingen. Het is belangrijk om te bedenken dat de procedure voor het controleren van IP in dit geval anders is.

Hoe u een LLC-bedrijf kunt controleren op verschillende soorten schulden, vindt u hieronder.

Belastingcontrole

Voordat u de belastingschuld van de LLC controleert, moet u het TIN van het bedrijf achterhalen. De belastingschuld wordt erkend met behulp van het FIN, de procedure is vrij eenvoudig. Het enige dat u nodig hebt, is toegang tot internet en het TIN van de onderneming. De controle wordt uitgevoerd op de officiële website van de federale belastingdienst. Daar, om de tegenpartij op TIN te controleren, hoeft u alleen maar het TIN zelf in te voeren en op "zoeken" te klikken.

Vervolgens toont de site alle informatie over dit soort schulden in verband met dit TIN. Het afgelopen belastingtijdvak is gedekt, bij afwezigheid van schulden geeft de site hier een melding over. Alarmerend zal het bericht zijn dat het bedrijf niet de vereiste rapportage heeft verstrekt met bestaande schulden.

Ondanks al het gemak dat op deze site is geïmplementeerdsysteem, is het momenteel alleen een testmodus gericht op ondernemingen die een jaar of langer geen rapporten hebben ingediend.

De site heeft de mogelijkheid geboden om de berekeningen en het budget in zowel korte als gedetailleerde vormen te controleren. Tegelijkertijd wordt er ook rekening gehouden met veranderingen in een bepaalde periode.

Het controleren van de tegenpartij door TIN op schuldverplichtingen van dit type wordt uitgevoerd via het uniforme staatsregister van rechtspersonen (EGRLE). Het certificaat van het Unified State Register of Legal Entities, dat daar wordt ontvangen, bevat ook informatie over belastingregistratie. Met behulp van hetzelfde document wordt de identiteit van de echte eigenaar of gemachtigde geverifieerd. Voor de duidelijkheid is hierboven een voorbeeld van dit specifieke type certificaat weergegeven.

Buiten begrotingsschuld

Vanaf de zomer van 2017 zijn er verschillende methoden verschenen om een LLC te controleren op dit soort schulden. Een controle op schulden aan een niet-gebudgetteerd fonds kan worden uitgevoerd door schriftelijk contact op te nemen met de belastingdienst of door gebruik te maken van een gespecialiseerde elektronische rapporteringsdienst. De Belastingdienst beschikt over gegevens over bestaande schulden, zelfs over de vroegste periodes. In gevallen waarin men het niet eens is met hen, worden ze geverifieerd bij de territoriale kantoren van het Pensioenfonds, het Sociaal Verzekeringsfonds en het Ziektefonds. Om de verzekeringsuitkering in de FSS af te stemmen op een arbeidsongeval, nemen ze onmiddellijk contact op met de kantoren van het fonds.

Kredietschulden

Voordat u de LLC controleert op kredietschulden,U moet contact opnemen met het Kredietbureau. Dit bureau is vrij beschikbaar op de officiële website van de Centrale Bank van de Russische Federatie.

Om toegang te krijgen tot de gegevens zelf die de site heeft, moet u echter een speciale aanvullende code verstrekken over het onderwerp kredietgeschiedenis. Het wordt geleverd door het onderwerp zelf, de onderneming in kwestie.

Dit soort gegevens worden overal verzonden, er is niets riskant aan, behalve in gevallen waarin de onderneming onbetamelijke feiten in haar geschiedenis heeft die verbergen dat ze weigert de genoemde code over te dragen. Na ontvangst van de gegevens van deze code wordt deze ingevoerd op de officiële website van de Centrale Bank, waarna alle gevraagde informatie wordt weergegeven.

Dit type controle wordt ook wel kredietgeschiedenisbewaking genoemd. Bijgevoegd is een voorbeeld van een kredietrapport.

Schulden met betrekking tot een civielrechtelijk contract

Hier begint de eerste moeilijkheid in de zoektocht naar de waarheid. Een volledige database van dit soort schulden is nog niet geïmplementeerd, wat het verkrijgen van informatie moeilijk maakt, maar niet onmogelijk maakt. Hoe LLC controleren op deze schuld?

Om dit soort schulden te zoeken, moet u contact opnemen met het hoofd van de onderneming. Het zijn de LLC-accountants die informatie verstrekken over geldige contracten, in het boekhoudregister, over de kostenstaat. U moet met de werknemers van de onderneming praten om nauwkeurige gegevens te verkrijgen. Dit wordt gedaan omdat een goede accountant genoeg kennis heeft om zich te verbergen voor nieuwebedrijfseigenaren hebben enkele van de belangrijkste informatie, maar werknemers hoeven deze gegevens niet te verbergen.

Hoe controleer ik een LLC op rechtszaken?

Als aanvullende maatregel kan een schriftelijk verzoek worden gedaan aan de plaatselijke gerechtsdeurwaarder. Hiermee wordt de faciliteit gecontroleerd op juridische lasten die momenteel niet zijn opgelost.

De officiële website van het arbitragehof zal hier ook helpen. Dergelijke bronnen bieden altijd informatie die is verzameld in databases over gerechtelijke procedures met de deelname van de LLC. Hier kunt u kennismaken met de beslissingen over de toepassing op de onderneming van een breed scala aan sancties, financiële sancties in verband met een civielrechtelijke transactie. Het enige dat nodig is om toegang tot deze informatie te krijgen, is het FIN van het bedrijf en de officiële exacte naam te kennen.

Hoe LLC controleren via bedrijfsreferentie?

Alle rapporten van officiële overheidssites worden gecombineerd in dit soort hulp. Hier en gegevens over toezeggingen en over het aantal werknemers in de staat, over inkomsten, oprichters, mede-eigenaren van de onderneming. Het is dit document dat de jaarrekening toont, de belangrijkste indicatoren identificeert en de klant veel tijd en moeite bespaart. Het wordt meestal besteld bij tussenpersonen.

Waar moet u nog meer op letten bij het controleren van een LLC?

Bij het verzamelen van gegevens over de organisatie met het oog op het controleren op schulden, is het raadzaam om aandacht te besteden aan de mogelijkheid van problemen met de toekomstige eigenaar in de toekomst. Naast het controleren van een LLC op schulden, is het noodzakelijk:let ook op enkele details. De geschiedenis kent veel gevallen van het bestaan van eendagsondernemingen die zijn opgericht met als enig doel illegale operaties of transacties uit te voeren. Na deze oneerlijke operaties worden deze firma's te koop aangeboden. Om te voorkomen dat een organisatie met zo'n lot wordt gekocht, is het raadzaam om iedereen te analyseren met wie de rechtspersoon ooit heeft samengewerkt. Een alarmerende factor hierbij is een klein aantal tegenpartijen met een verdacht groot transactievolume. Hier moet je zeker goed op letten. Het kan ook uiterst verdacht zijn dat tegenpartijen binnen een bepaalde periode na interactie met het gecontroleerde bedrijf failliet zijn gegaan, failliet zijn verklaard.

Bij het achterhalen van de schulden van een LLC, moet u ervoor zorgen dat er geen mogelijkheid is voor extra schulden. Het is noodzakelijk om twee keer op veilig te spelen, zodat u uiteindelijk geen onredelijke problemen voor uzelf vindt door een verdachte onderneming te kopen, die een "eendagsfirma" zal blijken te zijn. Om het bedrijf te controleren, moet u een lijst bijhouden van iedereen met wie transacties zijn gedaan, aan wie geld is overgemaakt. Dan moet u een verzoek indienen bij het Unified State Register of Legal Entities met betrekking tot tegenpartijen en de ontvangen telefoonnummers bellen, ervoor zorgen dat deze organisaties echt zijn, hun staat voor faillissement. Dergelijke bedrijven kunnen zich ook in het stadium van liquidatie bevinden, wat ook niet in het voordeel zal zijn van de geïnspecteerde. Als deze punten worden gemist, en het blijkt dat de geschiedenis van het bedrijf soortgelijke bevatIn het geval van interactie zal dit hoogstwaarschijnlijk resulteren in boetes en inkomstenbelasting wanneer dit wordt gecontroleerd door de federale belastingdienst.

Momenteel zijn er een groot aantal diensten die gespecialiseerd zijn in dit soort controles. Hiermee kunt u alle informatie over de LLC van belang zien, zonder contact op te nemen met aanvullende diensten. De hele verzameling informatie op alle fronten v alt op de schouders van het bedienend personeel.