Controleer de tegenpartij en uzelf met TIN. Hoe risico's minimaliseren bij het afsluiten van een contract?

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

De zakelijke reputatie van een zakenpartner is een van de belangrijkste punten van elk bedrijf. De welvaart van uw bedrijf hangt ook af van de manier waarop hij zijn verplichtingen nakomt. Maar hoe controleer je de tegenpartij en bescherm je jezelf tegen mogelijke problemen? Om dit te doen is niet zo moeilijk. U moet een minimum aan informatie over de toekomstige partner weten. Meestal is het voldoende om alleen het TIN te kennen. Hoe de tegenpartij controleren en uzelf beschermen? Lees er hieronder meer over.

Waarom controleren?

Zelfs een beginnende ondernemer weet het: als je bedrijfsrisico's zoveel mogelijk wilt minimaliseren, controleer dan jezelf en je tegenpartij op alle mogelijke manieren. Meestal nemen grote bedrijven met een gevestigde financiële beveiligingsdienst hun toevlucht tot dergelijke controles. Kleine bedrijven, evenals individuele ondernemers, zijn het vaakstdergelijke activiteiten verwaarlozen. En tevergeefs. Gratis, snel en betrouwbaar een tegenpartij checken is vrij eenvoudig. Je moet alleen weten waar je op moet letten.

Wat betekent het TIN en hoe controleer je de realiteit ervan?

Allereerst moet u de tegenpartij controleren met TIN. Wat het is? TIN staat voor Individual Identification Number. Het wordt aan elke persoon of ondernemer toegekend als teken dat hij is ingeschreven bij de belastingdienst.

Je kunt het vinden met elke zoekmachine. Het is de moeite waard om de volledige naam van de onderneming te "hameren" en je krijgt meteen veel informatie, waaronder het TIN van het bedrijf. U kunt ook de omgekeerde bewerking uitvoeren - via het TIN-nummer vindt u aanvullende informatie over het bedrijf.

Soms komt het echter ook voor dat het FIN er lijkt te zijn, maar er geen informatie op te vinden is. Het is de moeite waard om hier over na te denken. Misschien is het voorgestelde getal niet echt en is het slechts een reeks getallen. En het bedrijf is een eendagszaak. U kunt de tegenpartij controleren en uzelf in dit geval beschermen. Er is een eenvoudige formule waarmee u de realiteit van het identificatienummer kunt controleren. Voor elke rechtspersoon bestaat het TIN uit 10 cijfers. We gebruiken de eerste 9 voor berekeningen en de 10e is een test.

Neem de eerste 9 cijfers en vermenigvuldig ze als volgt:

• 1e - vermenigvuldig met 2;
• 2e - door 4;
• 3de - tegen 10;
• 4e - vermenigvuldig met 3;
• 5e - bij 5;
• 6e - bij 9;
• 7e - verhogen met 4 keer;
• 8e - vermenigvuldigen met 6;
• 9e - tot 8.

Voeg nu alle resultaten bij elkaar en onthoud dit nummer.

Het getal verkregen als resultaat van optellen, deel door 11. Als het resulterende resultaat een rest heeft, dan moet je het decimale deel weggooien en het gehele getal opnieuw vermenigvuldigen met 11. Vergelijk nu het resulterende getal en de een die uitkwam als gevolg van het toevoegen van de producten (we herinneren hem). Je moet het een van het ander aftrekken. Het resulterende cijfer moet overeenkomen met het laatste, tiende cijfer. Als alles is gelukt - het TIN-nummer is echt, het is niet gelukt - is het het overwegen waard.

Hoe het FIN op bedrijfsnaam te achterhalen?

Als u niet wilt dat er vragen worden gesteld door de belastingdienst, is het noodzakelijk om de tegenpartij te controleren voordat u een transactie afsluit. Als u, afgezien van de naam, niets weet over toekomstige partners, maakt het niet uit. U kunt ook het TIN achterhalen. Er zijn hier kleine regels:

• bedrijfsnaam wordt zonder aanhalingstekens in de zoekmachine ingevoerd;
• zoeken moet gebeuren op volledige naam, zonder afkortingen;
• Voer de naam precies in zoals deze is, zelfs als er spel- of grammaticale onjuistheden zijn.

Nadat u de nodige gegevens hebt gevonden, kunt u niet alleen het TIN achterhalen, maar ook enkele andere gegevens. Soms ligt de moeilijkheid in het feit dat meerdere firma's dezelfde naam kunnen hebben. Vervolgens kunt u controleren op type activiteit of aanvullende informatie.

Hoe vindt u het FIN met behulp van andere gegevens?

Controleren van de tegenpartij via TIN is eenvoudig. Maar soms zijn deze gegevensis niet genoeg. Als het bedrijf dat u zoekt een eigen website heeft, kunt u daar meestal details vinden zoals het Unified State Register of Legal Entities, State Registration Number of PSRN. Dit alles kan nuttig zijn voor verdere verificatie. Nadat u zoveel mogelijk aanvullende informatie uit open bronnen heeft vernomen, kunt u contact opnemen met de federale belastingdienst. Persoonlijke aantrekkingskracht kost natuurlijk geld, maar de kosten zijn volledig gerechtvaardigd. De belastingdienst kan de tegenpartij zeer snel controleren. U krijgt de meest nauwkeurige en betrouwbare informatie. Voor particulieren kost een certificaat 200 en voor rechtspersonen - 400 roebel.

Tegenpartijgegevens verzamelen: wat te controleren?

Als je van plan bent een deal te sluiten met een nieuwe tegenpartij, probeer dan zoveel mogelijk informatie over hem te krijgen. U hebt kopieën nodig van de volgende documenten:

• certificaat van staatsregistratie;
• attest van belastingbetaler;
• bankgegevens;
• licentie om te werken (indien van toepassing);
• kopie van het bedrijfshandvest.

Het verkrijgen van volledige informatie over de tegenpartij omvat de volgende items:

Basisgegevens. Dit omvat: achternaam, naam van de oprichter, volledige naam van de onderneming, TIN, datum van oprichting, wettelijke en fysieke adressen, informatie of deze ondernemer bedrijven al heeft geliquideerd.

Informatie over de onderneming. Gegevens over de legaliteit van het bedrijf, beoordelingen, vooral van onafhankelijke bronnen.

Werknemersgegevens. Sommige bedrijven geven een groot aantal transacties door aan hun werknemers, waardoor de aandacht van het hoofd wordt afgeleid.

Informatie over de voorgestelde transactie. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het bedrag van het contract. Als we het hebben over samenwerking met individuele ondernemers, dan is er geen sprake van miljoenen. Als een bepaalde LLC u een deal aanbiedt van meer dan 25% van de fondsen op de balans van het bedrijf, moet u nadenken over een dergelijke samenwerking. Informatie over de stand van het saldo moet al vóór ondertekening van het contract worden aangevraagd.

Controleer tegenpartij door TIN: Federale Belastingdienst

Dit is de allereerste plaats om te bezoeken voor betrouwbare informatie. De federale belastingdienst kan de tegenpartij zeer efficiënt controleren via TIN. Natuurlijk is de verleiding groot om dit snel en gratis te doen, met behulp van de juiste diensten op internet. Maar als de transactie groot is, kunt u toch het beste persoonlijk langsgaan bij de belastingdienst en een officieel verzoek indienen. Het ontvangen document zal u niet alleen volledig beschermen tegen oplichters, maar zal een soort "charme" zijn van de belastingdienst zelf. Ze hebben geen reden meer om te beweren dat u niet voldoende stappen heeft ondernomen om een onbetrouwbare tegenpartij te identificeren.

Nalog.ru: controleer jezelf en de tegenpartij

Als je geen officieel document met handtekeningen en zegels nodig hebt, maar geen geld nodig hebt voor een betaalde cheque, kun je de officiële website van de federale belastingdienst gebruiken. Het wordt zo genoemd - nalog.ru (nalog.ru). Controleer uzelf en de tegenpartij, en niets bedreigt uw bedrijf.

De site is vrij eenvoudig. Het is intuïtief, zelfs voor degenen die zelden met een computer omgaan. Beginnenje moet naar de juiste sectie gaan:

• individuen;
• IP;
• rechtspersoon.

Selecteer nu de link "Controleer tegenpartij" in de lijst en ga naar de bijbehorende pagina. Vul in het venster dat verschijnt de TIN/OGRN-nummers of de naam van de organisatie in. Voer in het venster net onder de captcha in - een paar cijfers die in de afbeelding zijn geschreven. Druk nu op de knop "Zoeken" en geniet van het resultaat. Op de pagina die wordt geopend, kunt u een document downloaden in.pdf-formaat, dat bijna volledige informatie over het bedrijf bevat.

Dus als je geen problemen wilt, ga dan naar nalog, controleer jezelf en de tegenpartij en voel je beschermd.

Op de website van de federale belastingdienst kunt u andere soorten zoekopdrachten uitvoeren:

• Informatie over personen die documenten hebben ingediend voor staatsregistratie of voor het aanbrengen van wijzigingen in samenstellende documenten.
• Gegevens over personen ten aanzien waarvan is besloten tot liquidatie, reorganisatie of verlaging van het maatschappelijk kapitaal.
• Informatie over de uitsluiting van een inactieve juridische entiteit uit het Unified State Register of Legal Entities.
• Register van gediskwalificeerde personen en informatie over organisaties waarvan de uitvoerende organen dergelijke personen bevatten.
• Adressen van massaregistratie en gegevens over bedrijven, waarmee geen verband bestaat met geregistreerde adressen.
• Gegevens over organisaties met achterstallige belastingen of foutieve belastingaangifte.
• Informatie over personen met meerdere geregistreerde organisaties.
• Overige gegevens.

Wat u kunt leren over IP

Als u besluit om de tegenpartij en uzelf te controleren, en uw tegenpartij is een individuele ondernemer, dan kunt u met de hulp van de serviceafdeling van de federale belastingdienst de volgende informatie verkrijgen:

• achternaam, voornaam, patroniem;
• burgerschap;
• USRIP-registratienummer;
• datum van registratie;
• gegevens over de beschikbaarheid van licenties en hun aantal;
• informatie over belastingregistratie - datum en TIN;
• OKVED - codes van zakelijke activiteiten;
• gegevens over inschrijving bij het Sociaal Verzekeringsfonds en het Pensioenfonds;
• informatie over de specifieke afdeling van de belastingdienst, waar de documenten over de registratie van een bepaalde individuele ondernemer zich bevinden.

Welke informatie kan ik krijgen over een rechtspersoon

Als uw tegenpartij een rechtspersoon is, kan de website van de federale belastingdienst u de volgende informatie verstrekken:

• Naam en wettelijk adres.
• Datum en registratienummer van PSRN.
• Informatie over de oprichters van het bedrijf, de oprichting of reorganisatie van een juridische entiteit.
• Informatie over eventuele significante veranderingen in de activiteiten van de organisatie.
• Gegevens over het begin van de liquidatie of reorganisatie, indien van toepassing.
• Informatie over het hoofd van het bedrijf en het bedrag van het toegestane kapitaal.
• Informatie over alle divisies van het bedrijf.
• OKVED-gegevens en informatie over alle beschikbare licenties.
• Informatie over registratie in de FSS en PF.
• Informatie over de specifieke afdeling van de Federale Belastingdienst, waar het pakket documenten over de bedrijfsregistratie zich bevindt.

Je hebt het waarschijnlijk al begrepen: "Als je bedrijfsrisico's wilt minimaliseren, controleer dan jezelf en je tegenpartij." Door deze regel bij elke transactie te volgen, heeft u niet alleen nooit problemen met het belastingkantoor, maar beschermt u uw geld ook tegen oplichters.