Hoe een bedrijf te controleren op betrouwbaarheid: manieren

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

Alvorens een samenwerking aan te gaan met een bedrijf, moet elke onderneming dit bedrijf correct controleren om er zeker van te zijn dat het betrouwbaar, stabiel en solvabel is. In dit geval kunt u uzelf beschermen tegen oplichters of mogelijke faillissementen. Hoe het bedrijf controleren op betrouwbaarheid? Om dit te doen, kunt u verschillende methoden gebruiken, maar de methoden die op internet worden aangeboden, worden als steeds populairder beschouwd, waardoor u volledig gratis en snel betrouwbare en actuele informatie kunt krijgen.

Waarom controleren?

Het controleren van de betrouwbaarheid van een bedrijf is een verplicht proces voor elke onderneming. Dit proces wordt uitgevoerd vóór de directe sluiting van het contract en het begin van de samenwerking. Hiermee kun je meerdere doelen tegelijk bereiken:

• controles door de federale belastingdienst worden verhinderd, want als de tegenpartij een eendagsfirma blijkt te zijn, dan zal de fiscus, op basis van de bepalingen van art. 54.1 NC's kunnen alle bedrijven die contracten met hen hebben aansprakelijk stellen;
• onthult of een potentiële partner op het punt staatfaillissement, aangezien als zijn solvabiliteit laag is, hij waarschijnlijk niet in staat zal zijn om zijn verplichtingen uit hoofde van het opgestelde officiële contract na te komen;
• het bedrijf zal zichzelf kunnen beschermen tegen oplichters die, met de hulp van een dekmantelbedrijf, partners kunnen misleiden.

Veel bedrijven stellen voor elke tegenpartij een persoonlijk dossier op. Het bevat alle informatie die is verkregen als resultaat van de controle. Indien de tegenpartij in de toekomst door de Federale Belastingdienst aansprakelijk wordt gesteld, kan de Belastingdienst een andere onderneming niet straffen, aangezien zij met behulp van een dossier kan aantonen dat zij eerder een volledige controle van de een potentiële partner.

Daarom moet de verificatie van tegenpartijen jaarlijks worden uitgevoerd. Niet alleen nieuwe partners, maar ook bedrijven waarmee al een langdurige samenwerking is aangegaan, worden onderzocht. In dit geval kunt u snel reageren op verschillende veranderingen in het werk van bedrijven.

Hoe test je een bedrijf op betrouwbaarheid?

Om dit te doen, kun je verschillende methoden gebruiken. De meest gebruikte methoden zijn:

• via de officiële websites van verschillende staatsorganisaties, waaronder de federale belastingdienst, Rosreestr of andere instellingen;
• met behulp van officiële verzoeken aan de federale belastingdienst, die op papier worden ingediend;
• bij het aantrekken van speciale bureaus die betrokken zijn bij het samenstellen van dossiers over verschillende bedrijven;
• met behulp van speciale sites op internet, zodat u maximale informatie over het werk kunt krijgenelke organisatie;
• het verkrijgen van informatie als resultaat van het bestuderen van verschillende recensies op internet.

Alle bovenstaande methoden zijn eenvoudig en duidelijk. Neem je contact op met gespecialiseerde organisaties die door samenwerking een volwaardig dossier vormen, dan wordt hun dienstverlening duur.

Studiegegevens uit het Unified State Register of Legal Entities

Hoe controleer je een bedrijf op betrouwbaarheid door middel van TIN? Hiervoor is het raadzaam om contact op te nemen met de officiële website van de Federale Belastingdienst, waar een elektronisch uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities wordt besteld. Om informatie te verkrijgen, moeten de volgende gegevens over het gecontroleerde bedrijf worden ingevoerd:

• TIN, dat kan worden vervangen door OGRN;
• ondernemingsnaam;
• als een IP moet worden geverifieerd, worden het TIN en de volledige naam aangegeven

Een uittreksel wordt op de dag van de aanvraag verstrekt als een document in elektronische vorm vereist is. Hiermee kunt u de volgende informatie vinden:

• datum van inschrijving van een bedrijf of individuele ondernemer;
• informatie over de oprichters en officiële vertegenwoordigers;
• hoofdgebieden van het bedrijf;
• het wettelijke adres wordt gecontroleerd, wat vervolgens kan worden gecontroleerd op massakarakter, aangezien als veel bedrijven zijn geregistreerd op het opgegeven adres, dit een teken is van een eendagsbedrijf, dus het wordt aanbevolen om medewerking te weigeren met zo'n onderneming;
• vergelijkt het wettelijke adres met de werkelijke plaats waar het bedrijf actief is.

Met behulp van een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities kun je echt veel krijgenzinvolle informatie. Daarom gebruiken grote ondernemingen deze verificatiemethode meestal.

Echte beoordelingen online vinden

Voordat u het bouwbedrijf controleert op betrouwbaarheid, is het raadzaam om eerst de feedback over zijn werk op internet te bestuderen. Dergelijke opmerkingen kunnen worden achtergelaten door directe kopers of andere aannemers. Met hun hulp kunt u veel nuttige informatie krijgen, maar houd er rekening mee dat sommige beoordelingen door concurrenten kunnen worden achtergelaten.

Met behulp van dergelijke opmerkingen kan men niet alleen begrijpen hoe betrouwbaar een bedrijf is, maar ook hoe lang het al op de markt actief is. Als er geen reacties op internet zijn, kunnen we zeggen dat het bedrijf een nieuwkomer is of zorgvuldig controleert of er geen negatieve informatie over zijn werk op internet is.

De solvabiliteit van het bedrijf controleren

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het bedrijf waarmee u een contract wilt ondertekenen niet op het punt staat failliet te gaan. Hoe het bedrijf in dit geval op betrouwbaarheid controleren? Om dit te doen, is het raadzaam om contact op te nemen met de speciale dienst van de federale belastingdienst, die "Transparant zakendoen" wordt genoemd. Om informatie te verkrijgen, moet u naar de website van de belastingdienst gaan en de sectie selecteren die verificatie van tegenpartijen biedt. Vervolgens wordt informatie over de naam van het bedrijf en het TIN ingevoerd.

Met deze service kunt u de volgende informatie krijgen:

• is het bedrijf opgenomen in een speciaal register van geliquideerde organisaties aangegevenfailliet;
• of meerdere bedrijven tegelijk voor één bestuurder zijn geregistreerd;
• is de directeur of hoofdaccountant van het bedrijf dat is opgenomen in het register van gediskwalificeerde burgers;
• zelfs het registratieadres wordt gecontroleerd, want als er meerdere organisaties op zijn geregistreerd, kunt u via deze service de relevante informatie krijgen.

Informatie wordt volledig gratis en snel verstrekt. Daarom hoeft u, voordat u een bedrijf controleert op betrouwbaarheid, alleen de naam en het TIN te achterhalen.

Hoe de oprichters controleren?

Verificatie moet niet alleen worden onderworpen aan het directe bedrijf, maar ook aan zijn deelnemers. Om dit te doen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er niet meerdere bedrijven bij de directeur zijn geregistreerd, omdat in dit geval kan worden gesproken over de aanwezigheid van een boegbeeld of het gebruik van eendagsfirma's om verschillende illegale operaties uit te voeren.

Verificatie wordt rechtstreeks op de website van de federale belastingdienst uitgevoerd. Ga hiervoor naar de sectie die is ontworpen om tegenpartijen te controleren. Vervolgens wordt informatie over de volledige naam ingevoerd. oprichter van het bedrijf. Mocht blijken dat hij meerdere bedrijven heeft, dan is het raadzaam medewerking te weigeren. Als er meer dan 10 organisaties zijn geregistreerd voor een burger, kan worden gesteld dat zijn activiteiten niet alleen zorgvuldig worden gecontroleerd door medewerkers van de federale belastingdienst, maar ook door het parket.

Studierapportage

Hoe de betrouwbaarheid van een investeringsmaatschappij controleren? Als je een organisatie bestudeert, heb je veel nodiglet niet alleen op openbaar beschikbare informatie, maar ook op vertrouwelijke informatie. Daarom moet u, voordat u het contract ondertekent, het management van de geselecteerde onderneming vragen om boekhoudkundige en fiscale rapportage voor studie.

Sommige bedrijven zijn verplicht om verklaringen op hun officiële website te publiceren.

Met behulp van dergelijke documentatie kunt u veel informatie krijgen over de activiteiten van de onderneming. Om de betrouwbaarheid van een verzekeringsmaatschappij te controleren, moet u de rapporten krijgen voor ongeveer 3 jaar werk. In dit geval kunt u de volgende informatie krijgen:

• hoeveel inkomen de organisatie per jaar ontvangt;
• heeft ze verliezen geleden in de afgelopen periode;
• welke activiteiten doet het bedrijf;
• wat is het bedrag aan openstaande te betalen rekeningen;
• hoeveel debiteuren het bedrijf heeft;
• wat is de grootte van het toegestane kapitaal.

Aan de hand van deze informatie kunt u de solvabiliteit en financiële stabiliteit van de onderneming bepalen. Op basis van de verkregen gegevens worden berekeningen gemaakt die de omvang en structuur van de winst bepalen, de omloopsnelheid van vaste activa en andere middelen en wordt ook de betrouwbaarheid van de samenwerking beoordeeld.

Het is raadzaam om niet alleen documenten te gebruiken die beschikbaar zijn in open bronnen, maar ook om de tegenpartij te vragen naar andere belangrijke papieren, waaronder het charter of andere soorten rapporten. Als het bedrijf actief is in een gebied waar een vergunning vereist is, moet u ervoor zorgen dat deze beschikbaar is.

Een dossier opstellen

Sommige bedrijven hebben een vraag over hoe ze de betrouwbaarheid van een Amerikaans bedrijf kunnen controleren. Het gebruik van de bovenstaande methoden zal in dit geval niet werken. Daarom is het raadzaam om contact op te nemen met gespecialiseerde organisaties die dossiers samenstellen over verschillende bedrijven.

Ze gebruiken verschillende bronnen om gegevens te verkrijgen, en ze hebben ook banden met overheidsinstanties en grote particuliere bedrijven. Het resultaat van hun werk wordt gepresenteerd in een volwaardig rapport, waarin de belangrijkste indicatoren uit de activiteiten van een potentiële tegenpartij zijn opgenomen. Met deze informatie kunt u de haalbaarheid van het sluiten van een contract bepalen.

Op welke gronden mag een overeenkomst niet worden aangegaan?

Als het management van het bedrijf begrijpt hoe de betrouwbaarheid van het bedrijf op naam of andere informatie kan worden gecontroleerd, zal het niet moeilijk zijn om de benodigde gegevens te verkrijgen. Bij het identificeren van enkele signalen is het beter om medewerking te weigeren. Deze tekens omvatten:

• bedrijf weigert standaard samenstellende of boekhoudkundige documenten over te dragen;
• het blijkt dat het bedrijf te weinig middelen en vaste activa heeft, dus het kan de taken die eraan worden gesteld eenvoudigweg niet aan;
• er zijn aanwijzingen dat het bedrijf een eendagsbedrijf is, er staan bijvoorbeeld meerdere ondernemingen op hetzelfde adres geregistreerd of het bedrijf staat al langere tijd geregistreerddient nulrapportage in bij de federale belastingdienst;
• de organisatie is nog geen jaar actief, dus er is geen manier om haar jaarrekening te bestuderen of genoeg feedback te krijgen van andere tegenpartijen en kopers.

Onder dergelijke omstandigheden is het beter om verdere samenwerking te weigeren.

Conclusie

Het controleren van een bedrijf is een verplicht proces voor een onderneming die van plan is een contract met dit bedrijf te ondertekenen. De procedure kan zelfstandig of met hulp van derden worden uitgevoerd. Om dit te doen, kunt u open bronnen op internet gebruiken of de verstrekte financiële overzichten raadplegen.

Als de audit tekenen aan het licht brengt dat het bedrijf niet betrouwbaar en solvabel is, is het beter om te weigeren de overeenkomst te ondertekenen.