Een bedrijf controleren op betrouwbaarheid: eenvoudige en effectieve verificatiemethoden, kansen, tips

Inhoudsopgave:

Een bedrijf controleren op betrouwbaarheid: eenvoudige en effectieve verificatiemethoden, kansen, tips
Een bedrijf controleren op betrouwbaarheid: eenvoudige en effectieve verificatiemethoden, kansen, tips

Video: Een bedrijf controleren op betrouwbaarheid: eenvoudige en effectieve verificatiemethoden, kansen, tips

Video: Een bedrijf controleren op betrouwbaarheid: eenvoudige en effectieve verificatiemethoden, kansen, tips
Video: Все кончено! Обновления SpaceX Starship, обновления Falcon Heavy / Ariane 6, задержки Crew 3/2 2024, Maart
Anonim

Voorstellen voor partnerschappen, interactie in het bedrijfsleven - het juiste om te doen. Natuurlijk wil elke ondernemer de grenzen van zijn bedrijf verleggen en volmondig "ja" antwoorden op elke winstgevende deal. Lang niet altijd zal zo'n beslissing juist zijn, soms in plaats van inkomen en ontwikkeling, kunt u financiële verliezen lijden en de geloofwaardigheid van uw bedrijf aantasten. Om dergelijke incidenten te voorkomen, moet het bedrijf worden gecontroleerd op betrouwbaarheid.

Waarom is dit nodig?

Wetten zijn niet verplicht om hun partners te controleren, maar in het geval van problemen met een bedrijf dat samenwerkt met uw organisatie, zullen regelgevers veel vragen voor u hebben. Maar dat is slechts een van de problemen.

buitenlandse partner
buitenlandse partner

Er is een risico dat u een gewetenloze tegenpartij "tegenkomt" bij een eendagskantoor en de voorwaarden van het contract dat met u is geslotenzal gewoon niet worden gehaald of er zullen aanzienlijke vertragingen zijn.

En natuurlijk zijn financiële verliezen het belangrijkste. Het is noodzakelijk om de solvabiliteit van een partner te kennen voordat u transacties met hem sluit, anders kan niemand het verloren geld teruggeven.

In het geval van een rechtszaak zal een bedrijf dat zich niet bewust is van de twijfels van zijn partner, evenveel lijden als een organisatie die opzettelijk een dergelijke relatie is aangegaan. Onwetendheid over de wet is geen excuus. Aan de andere kant wordt een poging om de opposant te controleren geteld als bewijs van de onschuld van het bedrijf, dat door nalatigheid contractuele verplichtingen met fraudeurs is aangegaan.

Daarom is op basis van het bovenstaande de procedure voor het controleren van een zakenpartner noodzakelijk en verplicht, deze ligt volledig bij de organisatie die geïnteresseerd is in samenwerking. Dit zal het bedrijf helpen beschermen tegen een heleboel onnodige problemen, dus verwaarloos het nooit.

Wanneer moet ik controleren?

Het controleren van het bedrijf op betrouwbaarheid op naam en andere criteria is vereist in de volgende gevallen:

  • Je hebt voor het eerst te maken met een interessant bedrijf en hebt er tot nu toe nog nooit van gehoord.
  • Organisatie heeft zich onlangs aangemeld, mogelijk net voordat ze je een aanbod deden.
  • Er zijn slechte recensies over het bedrijf. Natuurlijk zijn ze misschien niet langer relevant, maar het is de moeite waard ze te lezen.
  • De tegenstander werkt alleen op prepaid basis, zonder enige uitzondering.
  • wanneer produceren?
    wanneer produceren?

Hoe te controleren?

Het bedrijf controleren op betrouwbaarheid is een verplichte procedure voor elke zichzelf respecterende zakenman. Waar te beginnen? Bekijk eerst de documenten van de organisatie die u wilt controleren.

Het eerste document is een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities. Als het door de tegenpartij zelf wordt ingediend, is het handig om het handmatig te controleren door de getoonde gegevens te vergelijken met de algemene database van de Federale Belastingdienst van Rusland op de bijbehorende website. Het is ook beter om het bedrijf om een verklaring van geen schulden te vragen van de belastingdienst.

De volgende stap zal zijn om de mogelijke mogelijkheid te achterhalen om de voorwaarden van het contract door de partner te vervullen: heeft het bedrijf voldoende capaciteit, gekwalificeerd personeel, enzovoort. Als de organisatie niet over het vereiste minimum beschikt, is het de moeite waard om te overwegen hoe zij haar verplichtingen gaat nakomen en of zij daartoe de mogelijkheid heeft.

hoe een partner te controleren?
hoe een partner te controleren?

Het zou nuttig zijn om het bedrijf te controleren op betrouwbaarheid in het dossier van arbitragezaken. U moet het TIN van de partner kennen en naar de officiële website van het Hooggerechtshof van de Russische Federatie gaan. Hier kunt u informatie krijgen over alle gerechtelijke procedures die in het verleden zijn gevoerd, over de momenteel lopende rechtszaken.

Het uniforme federale informatieregister over de feiten van de activiteiten van rechtspersonen zal u helpen te achterhalen of het bedrijf failliet is en welk saldo tot haar beschikking staat.

Ongetwijfeld zal een van de belangrijkste punten het controleren van de referenties zijn van de persoon die de deal sluit. Is de looptijd van de volmacht op dit moment geldig, is deze niet beperkt?de cirkel van acties van de persoon die met u communiceert, is deze transactie te groot voor hem? Al deze vragen zijn het waard om beantwoord te worden.

In het geval dat de activiteit vergunningsplichtig is, moet u natuurlijk de relevante documenten bij het bedrijf controleren en nagaan of ze zijn verlopen.

De eerste deal kan een proef worden gemaakt, dat wil zeggen, niet om grote hoeveelheden geld te betrekken bij het eerste contract met de tegenpartij. Als de tegenstander nog steeds druk uitoefent op het sluiten van een grote deal, zal dit een "call" zijn, reden voor bezinning.

hoe je dat doet
hoe je dat doet

Controle door speciale diensten

Het controleren van een bedrijf waarvan het TIN bekend staat om zijn betrouwbaarheid kan natuurlijk ook via een speciale dienst. Met dergelijke internetplatforms kunt u de financiële overzichten van het bedrijf, de leningen, schulden, activawaarde, deelname aan overheidsopdrachten, informatie over liquidatie of reorganisatie en nog veel meer bekijken.

Meestal is hiervoor alleen het TIN van de partner nodig. Het bedrijf kan op betrouwbaarheid worden gecontroleerd door bijvoorbeeld "Spark" of "Contour Focus". Op dergelijke platforms is meestal registratie vereist. De diensten worden betaald, maar ze zullen u tijd besparen en een grondige controle uitvoeren, waardoor u een volledig beeld krijgt van de activiteiten van het bedrijf.

Verificatie van buitenlandse partners

Het komt voor dat er een mogelijkheid is om met een buitenlandse partner samen te werken. Uiteraard moeten ook dergelijke tegenpartijen worden gecontroleerd. U kunt informatie opvragen bij een buitenlands register (vergelijkbaar met het Russische Unified State Register of Legal Entities) via:speciale service. De service wordt betaald.

De officiële website van de federale belastingdienst van Rusland biedt ook aan om dit te doen via de sectie "Internationale samenwerking". Daarnaast is het mogelijk om schriftelijke informatie met gewaarmerkte verklaring op te vragen bij een notaris. Een fatsoenlijk bedrijf zou zo'n verzoek nooit weigeren.

waarom is het nodig?
waarom is het nodig?

Tekenen van onbetrouwbaarheid

Regelgevende instanties hebben dankzij hun praktijk signalen geïdentificeerd die wijzen op een mogelijke onbetrouwbaarheid van de tegenpartij. Deze omvatten het volgende:

  • Het bedrijf is geregistreerd op een adres waar veel andere organisaties mee werken.
  • Hoge begrotingsschuld, meerdere boetes.
  • De hoofdaccountant en de directeur zijn dezelfde persoon (misschien staat hij ook in andere functies geregistreerd).
  • De organisatie werd kort voor het aanbod tot samenwerking geregistreerd.

Er is een document dat kan helpen bij het controleren van het bedrijf op betrouwbaarheid - resolutie van het plenum van de Russische Federatie nr. 53.

Documenten vereist voor verificatie

Het bedrijf controleren op betrouwbaarheid door TIN is mogelijk, maar het zou nuttig zijn om kennis te nemen van andere documenten van de organisatie. De belangrijkste zijn de samenstellende documenten, waaronder een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities, een certificaat van het PSRN, het recht om documenten te ondertekenen door een persoon via welke interactie met het bedrijf plaatsvindt, een licentie, als het type activiteit impliceert het. Dit is een onvolledige lijst. In het geval dat een organisatie een bijzonder grote transactie gaat sluiten, is het logisch om meer te doendiepgaande analyse.

controleer op betrouwbaarheid
controleer op betrouwbaarheid

Conclusie

Samenwerking met nieuwe partners is een groot plezier voor elke organisatie. Dankzij hen ontwikkelt het bedrijf zich, ontvangt het financiële winst en vergroot het zijn invloed op de markt. Maar dit alles op één voorwaarde: de partner mag geen fraudeur zijn, anders krijgen we een volledig tegenovergestelde uitkomst.

Hiervoor is er een controle van het bedrijf door TIN op betrouwbaarheid. Het is verstandig om het zelf of via een speciale dienst te controleren. In dit geval kan inactiviteit immers het bedrijf helemaal vernietigen.

Aanbevolen: