2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36
Elke zakenman en elke organisatie geeft er de voorkeur aan om alleen met betrouwbare en respectabele partners samen te werken. De informatie in de meest recente ingediende documenten is echter vaak niet voldoende om verdere interactie probleemloos en veilig te laten verlopen. Waarom het belangrijk is om aanvullende verificatie van tegenpartijen voor arbitrage uit te voeren. Hoe u dit doet, welke diensten u kunt gebruiken, vertellen we u verder.
Controleren van het feit van registratie
Het is redelijk om te vertrouwen op uw materiële middelen en om enige vorm van samenwerking aan te gaan met alleen een officieel bestaande partner. Daarom moet u, voordat u een tegenpartij controleert op arbitrage, het feit van zijn staatsregistratie verifiëren. Dit is met name nodig om de uitgaven voor inkomstenbelasting en btw-aftrek te bevestigen.
Verificatie kan op twee manieren worden gedaan:
- Dien een verzoek in voor de bestanddeel- en registratiedocumentatie. Dit is een charter, een bewijs van registratie bij de federale belastingdienst, een bevestiging van de staatsregistratie. Een gewetenloze tegenpartij kan echter ook valse documenten verzenden.
- Het is veel efficiënter om contact op te nemen met het belastingkantoor op de plaats van registratie van de partner en bij registratie een uittreksel uit het Unified State Register of Legal Entities aan te vragen.
Arbitrage Portal
Het controleren van de tegenpartij op arbitrage wordt uitgevoerd op het officiële portaal "Electronic Justice" ("Kaartbestand van arbitragezaken"). Op dit moment bevat het informatie over meer dan 21,7 miljoen gevallen. Deze elektronische database bevat informatie over alle overwogen of hangende rechtszaken, inclusief faillissements-, administratieve en civiele rechtszaken.
Elke gebruiker kan de gegevens uit het kaartbestand gebruiken: de informatie bevindt zich in het publieke domein, is gratis te gebruiken en het verzoek vereist geen registratie op de site. Opmerkelijk is dat het werken met de portal niet alleen handig is vanaf een computer, maar ook vanaf een tablet of smartphone.
Houd er rekening mee dat diensten van derden dergelijke diensten ook gratis en tegen betaling aanbieden. Het archief van dit officiële gerechtelijke elektronische portaal zal echter de basis vormen voor hun onderzoeken.
In het "Kaartdossier van arbitragezaken" kunt u elke partner controleren op juridische, financiële en imagorisico's door met hem samen te werken. Hoe het te doen - lees verder.
Tegenpartij controleren op arbitrage: algoritme
De instructie is als volgt:
- Open de portal in uw apparaatbrowser"Kaartdossier van arbitragezaken".
- Let op het gedeelte aan de linkerkant van het scherm - "To Do Filter".
- Voer in de bovenste regel de informatie in die u weet over de tegenpartij - naam, TIN, OGRN. Deze informatie is al voldoende.
- Als je wilt, kun je ook de volgende gegevens in het filter specificeren: de naam van de rechter die het proces leidt, de naam van de rechtbank, het zaaknummer, de geschatte datum van registratie (de tijdsperiode is aangegeven).
- Klik nu gewoon op "Zoeken".
Houd er rekening mee dat het controleren van tegenpartijen op arbitragezaken vruchtbaarder en efficiënter is als u het TIN of de naam van de organisatie in het filter opgeeft. Als u bijvoorbeeld alleen het zaaknummer invoert, ontvangt u alleen daarover informatie en niet over alle rechtszaken die met medewerking van uw partner zijn gevoerd.
Resultaten van de test voor arbitrage
Trouwens, in het "Kaartbestand …" is het mogelijk om te controleren op arbitrage en de tegenpartij, en uzelf door TIN en andere aangegeven parameters. Als resultaat ontvangt u de volgende gegevens:
- Heeft het bedrijf ooit faillissement aangevraagd.
- Of de partner zich in een arbitrageprocedure in de positie van eiser of verweerder bevond. Wat waren de eisen die aan hem of door hem werden gesteld.
- Aannemers op het gebied van procederen met uw beoogde partner.
- Had het bedrijf uitstaande verplichtingen, waarvoor vorderingen bij de rechtbank zijn ingediend.
We merken ook op dat alle gerechtelijke handelingen in het dossier beschikbaar zijn om te downloaden.
Nuttige diensten
We bieden u verschillende nuttige diensten aan die u informatie kunnen verschaffen die niet minder waardevol is dan het controleren van een tegenpartij op arbitrage:
- Officiële website van de federale belastingdienst. Hier kunt u, door gegevens over uw partner in te voeren, eenvoudig online de plaats van zijn registratie en individueel belastingnummer achterhalen (het is immers veel handiger om de arbitrage-tegenpartij te controleren op TIN).
- Federal Faillissement Data Portal-vermeldingen. Hier kom je te weten of je partner blut is. Sommige zakenlieden vinden dit soort waardevolle informatie in de lijsten van de krant Kommersant.
- Website van de Federale Antimonopoliedienst. Op dit portaal komt u te weten of uw tegenpartij tot de geïdentificeerde gewetenloze leveranciers behoort.
Extra controles
U weet nu hoe u de arbitrage van de tegenpartij kunt controleren. Maar het is ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de volgende informatie om volledig vertrouwen te hebben in een partner:
- Gegevens over de leider. Deze persoon moet noodzakelijkerwijs gemachtigd zijn om hem in staat te stellen met u te communiceren en algemene werkproblemen op te lossen. Let op de duur van zijn taken. Vraag een kopie aan van het document waaruit de identiteit van het hoofd blijkt, een aantal aan hem gerichte volmachten, een bevel of notulen van de vergadering van de oprichters van de vennootschap over zijn benoeming.
- Account aanvragenbalans van het bedrijf. Natuurlijk heeft u in sommige gevallen het recht om te weigeren. Maar PAO's zijn bijvoorbeeld verplicht om dergelijke informatie in het publieke domein te publiceren.
Vandaag de dag is het controleren van een tegenpartij voor arbitrage een kwestie van een paar minuten. U moet belangrijke informatie over hem weten - naam, TIN, PSRN. Deze informatie is voldoende om uitgebreide informatie te verkrijgen op het officiële portaal "Kaartdossier van arbitragezaken".
Aanbevolen:
Een bedrijf controleren op betrouwbaarheid: eenvoudige en effectieve verificatiemethoden, kansen, tips
Voorstellen voor partnerschap, interactie in het bedrijfsleven zijn de juiste keuze. Natuurlijk wil elke ondernemer de grenzen van zijn bedrijf verleggen en volmondig "ja" antwoorden op elke winstgevende deal. Lang niet altijd zal zo'n beslissing juist zijn, soms in plaats van inkomen en ontwikkeling, kunt u financiële verliezen lijden en de geloofwaardigheid van uw bedrijf aantasten. Om dergelijke incidenten te voorkomen, moet een bedrijf worden gecontroleerd op betrouwbaarheid
Is een zegel verplicht voor een individuele ondernemer: kenmerken van de wetgeving van de Russische Federatie, gevallen waarin een individuele ondernemer een zegel moet hebben, een bevestigingsbrief over het ontbreken van een zegel, een monstervulling, de voor- en nadelen van werken met een zeehond
De noodzaak om gebruik te maken van printen wordt bepaald door het soort activiteit dat de ondernemer uitvoert. Bij het werken met grote opdrachtgevers zal in de meeste gevallen de aanwezigheid van een stempel een noodzakelijke voorwaarde voor samenwerking zijn, hoewel niet wettelijk verplicht. Maar bij het werken met overheidsopdrachten is afdrukken noodzakelijk
Een rekening controleren bij Sberbank: hotline, internet, sms en andere manieren om een rekening te controleren en bonussen
Cash wordt langzaam maar zeker een ding van het verleden, onderdeel van de geschiedenis. Tegenwoordig worden betalingen in bijna alle levenssferen gedaan met bankkaarten. De voordelen van dergelijke veranderingen zijn duidelijk. Een van de belangrijkste is een handige service waarmee u op elk moment informatie over de status van uw account kunt ontvangen. Laten we deze mogelijkheid nader bekijken aan de hand van het voorbeeld van de grootste deelnemer aan het Russische banksysteem. Dus, hoe controleer je een rekening bij Sberbank?
Hoe een organisatie te controleren: manieren om bedrijven te controleren
Waarom is het nodig om de activiteiten van de organisatie te controleren? Ten eerste stelt het u in staat om gewetenloze partners of klanten te identificeren, waarmee samenwerking financiële schade voor het bedrijf kan veroorzaken. Ten tweede worden de risico's van deelname aan gerechtelijke procedures zowel als eiser als als gedaagde verkleind. Ten derde worden claims van de Belastingdienst bij gebreke van due diligence voorkomen. Dit elimineert de mogelijkheid van extra belastingen
Fiscale tegenpartij. Probleem partners. Federale belastingdienst: controle tegenpartij
De tegenpartij is een van de belangrijkste deelnemers aan de transactie. Hij neemt verplichtingen op zich in overeenstemming met het gesloten contract. Elke entiteit die de overeenkomst heeft ondertekend, treedt op als tegenpartij van de andere partij bij de transactie
