Legalisatie - wat is het? Legaliseren van documenten en inkomen

2024 Auteur: Howard Calhoun | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2023-12-17 10:36

Er zijn nogal wat verschillende processen in deze wereld die buiten de grenzen vallen van wat wettelijk is toegestaan. Wat doen zij in dergelijke gevallen? Het juiste antwoord is dat ze een procedure als legalisatie uitvoeren. Hoe vindt dit proces plaats?

Legalisatie - wat is het?

Allereerst moet je beslissen over de terminologie. Onder legalisatie (legitimering) wordt verstaan officiële erkenning door de staat of het verlenen van rechtskracht aan iets. Opgemerkt moet worden dat dit vaak gepaard gaat met de decriminalisering van sommige acties.

Legalisatie van documenten

Wat is dit? Deze term wordt opgevat als een reeks handelingen die moeten worden verricht om juridisch bindend te worden. Denk aan het voorbeeld van de staat. De Staatsdoema neemt een wet aan volgens een bepaalde procedure. Dan wordt het doorgegeven, en de president kan het afwijzen als iets hem niet past. Als hij tevreden is, ondertekent hij de wet en wordt deze gepubliceerd. Vanaf het moment van publicatie (of in sommige gevallen direct) treedt het in werking. Dit is het pad dat een gewoon document aflegt totdat het als wet wordt gelegaliseerd.

Legitialisatie van documenten naar het voorbeeld van een onderneming

Je kunt best veel meenemenvergelijkbare voorbeelden. Een andere mogelijkheid: als de directeur van de onderneming iets tekent, worden de documenten gelegaliseerd. Wat is het, we zijn er al achter, laten we verder gaan met geld.

Witwassen van geld

Maar het meest interessante voor u is waarschijnlijk de legalisering van criminele opbrengsten. Het gaat om het witwassen van geld voor later gebruik voor volledig legitieme doeleinden. Alleen die entiteiten die zich bezighouden met illegale activiteiten of een deel van hun inkomsten verbergen voor de staat, maken gebruik van witwassen. Maar niet alles gaat zo gemakkelijk als je zou willen. Het verzet tegen legalisering is vrij groot; er zijn veel instanties en instanties om fraudeurs te bestrijden. Ze verzamelen en analyseren interessante informatie.

Witwasregelingen

Maar hoe werkt witwassen eigenlijk? Er zijn nogal wat verschillende mogelijkheden waarmee u het ontvangen inkomen kunt bleken. Het is niet mogelijk om ze allemaal te beschouwen vanwege de enorme vindingrijkheid en vindingrijkheid die criminelen aan de dag leggen. Maar toch zullen in het kader van dit artikel verschillende regelingen worden overwogen:

1. Werken met offshore bedrijven. Deze actie is erg populair bij vertegenwoordigers van grote bedrijven. Het mechanisme ligt in het feit dat staten en offshore-landen belastingverdragen hebben. Ze stellen dat geld dat zowel betrekking heeft op de ene als op de andere partij bij de overeenkomst (dankzij de firma,geldig in beide landen) mag slechts één keer worden belast. En alles gebeurt natuurlijk waar de rente lager is. Maar het is meer belastingontduiking. Hoe zit het eigenlijk met legalisatie? Wanneer geld illegaal uit het land wordt opgenomen en bijgeschreven op de rekening van een offshore geregistreerd bedrijf om in de toekomst op de een of andere manier terug te keren naar de oorspronkelijke eigenaar, is dit witwassen.
2. Werken met vastgoed met deelname van boegbeelden. Deze regeling voorziet erin dat genomineerden (meestal staatsburgers van een andere staat) onroerend goed kopen. Dan geven ze het aan de criminelen, die het snel verkopen en schoon en legaal geld ontvangen, dat eigenlijk al legaal is ontvangen.
3. Werken met lege bedrijven. Deze regeling voorziet in de oprichting van nepbedrijven voor één dag, die onmiddellijk na het voltooien van hun taken verdwijnen.
4. Schema's met verdiensten in andere landen. Ze voorzien in het naar het buitenland gaan en terugkeren met geldbedragen die daar als verdiend zijn aangegeven. Valse documenten over inkomsten en betaling van belasting op het grondgebied van een ander land dienen als bevestiging.

We hebben de basisinformatie al ontvangen en weten wat legalisatie is. Wat is het vanuit andere gezichtspunten? Betekent het altijd iets negatiefs?

Welke andere soorten legalisaties bestaan er?

Kan er nog iets anders gezegd worden over een proces als legalisatie? Wat is het vanuit een ander gezichtspunt? We zijn er al achter watlegalisatie, wat het in de praktijk is en in welke verschijningsvormen het het meest voorkomt. Laten we het nu hebben over wat onder deze definitie kan vallen:

1. Legalisatie van drugs. Erkenning dat het gebruik, het bezit, de productie en de overdracht aan anderen van alle of slechts enkele drugs geen misdaad is. Voorbeelden hiervan zijn te zien in Nederland of delen van de Verenigde Staten van Amerika.
2. Legalisering van pornografie. Het impliceert de opheffing van alle beperkingen op de distributie van producten met dergelijke inhoud.
3. Legalisatie van software. Beslissen om te stoppen met het gebruik van illegale software en over te schakelen naar officiële programma's.
4. Legalisatie van partner. Ja, er bestaat zelfs zoiets. Het proces houdt de erkenning in dat alle obscene woorden deel uitmaken van een bepaalde taal en daarom niet verschillen van de gebruikelijke literaire taal.
5. Legalisering van prostitutie. Het impliceert een afwijzing van de bestuurlijke en strafrechtelijke vervolging van personen die in de prostitutie zijn betrokken. Legalisatie kan gedeeltelijk of volledig zijn. Zo kunnen prostituees zelf worden vrijgesteld van vervolging, maar bordeelhouders, pooiers, ronselaars en soortgelijke personen die betrokken zijn bij criminele activiteiten worden gecriminaliseerd.
6. Legalisering van homohuwelijken. Inclusief erkenning dat mensen van hetzelfde geslacht legaal in het huwelijksbootje kunnen stappen.
7. Legalisering van wapens. Dit omvat de erkenning van het recht van burgers om scherpe wapens of vuurwapens te bezitten,en gebruik het ook. Er zijn hier een aantal nuances - het is bijvoorbeeld toegestaan om pistolen te dragen, maar tegelijkertijd is het verboden om machinegeweren te hebben. Of je kunt alles dragen, maar alleen verborgen.
8. Legalisering van alcohol. Dit is de naam die in een aantal landen wordt gegeven aan de processen van intrekking van droge wetten.
9. Legalisering van migratie. Daaronder wordt buitenlandse burgers het recht verleend om te werken, te leven, medische diensten te ontvangen, enzovoort.
10. Legalisering van kansspelinrichtingen. Erkenning dat ze een legitieme vorm van vrije tijd zijn voor staatsburgers.